21 августа 2012 года УБОП Запорожской области осуществил широкомасштабную спецоперацию по обезвреживанию преступной группы профессиональных рейдеров и мошенников, во главе с должностными лицами и членами кредитного союза ,,Юкон" офис которого находится в доме 143 по пр. Ленина, в результате которой проведены более 30 обысков и других следственных действий.
Схема преступной деятельности преступной группы заключалась в следующем: руководство кредитного союза ,, Юкон" подбирало перспективные бизнесс-группы и устанавливало с их собственниками контакт под предлогом предложения выгодного кредитования и инвестирования в развитие бизнеса. Но, как залоговое имущество для получения кредита предлагалось оформить передачу части корпоративных прав либо активов предприятия. Если собственники предприятия начинали сомневаться, то юконовцы в качестве своей серьезности приводили аргумент, что основным инвестором кредитного союза являются первые лица облгосадминистрации ( назывались конкретные фамилии), которые всячески будут в дальнейшем содействовать продвижению бизнеса. А представителем ,,больших людей" в кредитном союзе якобы является некий господин Лобанов (кстати, выходец из г. Донецка). Он непосредственно и проводил все основные переговоры с потенциальными ,,терпилами", как их называли члены преступной группы. После того, как происходило оформление залогового кредита, у предприятия- заемщика сразу же начинались ряд ,,непредвиденных" ситуаций, которые возникали якобы сами по себе, но категорически исключали возможность выплаты ежемесячных взносов. Это могли быть и аудиты, проводившиеся по инициативе кредитного союза, которые длились месяцами, но при этом полностью останавливали работу предприятия и, соответственно, получение им прибыли, с которой должны были выплачиваться платежи. Могли в одностороннем порядке быть пересмотрены процентные ставки по кредитам или начислены выдуманные штрафы, которые иногда превышали суммы кредитов и др.
После этого собственникам предприятия поступало ,, дружеское предложение" об выкупе оставшейся части бизнеса кредитным союзом. При чем сумма предлагалась мизерная, но преступники объяснили, что в противном случае они все- равно через суды вообще заберут все бесплатно. Под такую мошенническую схему попало не одно предприятие на территории Запорожья и Днепропетровска.
Так, непосредственно поводом к возбуждению уголовного дела по тяжкой статье ( от 5-ти лет лишения свободы) за совершение мошеннических действий преступной группой послужил эпизод преступной деятельности по рейдерскому захвату диагностического центра на территории запорожской областной клинической больницы, который работает уже около 10-ти лет. Здесь засветились еще несколько членов преступной группы Петров и Котляревский ( жена последнего работает заведу щей поликлиникой запорожского мед университета и осуществляет постоянный контроль за работой центра после его захвата, кстати, ее родной брат - г-н Аврамченко после захвата оформлен заместителем директора данного центра - Петрова ( является доверенным человеком лобанова). После захвата предприятия, с него были уволены более 20- ти человек - докторов высшей квалификации, созданы ряд конфликтных ситуаций с руководством ЗОКБ, в результате чего последним даже пришлось обращаться в правоохранительные органы в поисках правды. Членами преступной группы уже осуществлялись последние приготовления к подготовке банкротства диагностического центра и перевода всего имеющегося дорогостоящего оборудования на специально созданное для этих целей и незаконно зарегистрированное на территории ЗОКБ предприятие, единственным учредителем которого является Лобанов.
В настоящее время прокуратурой и следователями УБОП осуществляется сбор сведений о неизвестных фактах преступной деятельности членов преступной группы: Лобанова, Петрова, Котляревского, Аврамченко, неустановленных инвесторов кредитного союза ,,Юкон" и др. лиц, в том числе среди чиновников органов исполнительной власти. В дальнейшем будут раскрыты все причастные к данной мошеннической группе, захваченные предприятия, а также даны схемы предприятий, на базе которых происходила легализация ( отмывание ) денежных средств, добытых преступным путем.
Если у кого-то имеется информация о данной группе и эпизодах преступной деятельности, просьба помочь.
|
Если с ними действительно связан Пеклушенко - он просто безумец, я даже не знаю что так может зарубить рейтинг как связь с растовщиками или рейдерами 
