|
У Шереметьєво на шість років "застрягли" 20 млрд євро для українського фонду
За однією з версій, гроші могли належати колишньому диктатору Іраку Саддаму Хусейну. Літак з грошима не може вилетіти з Москви В аеропорту Шереметьєво журналісти виявили літак з готівкою на загальну суму 20 млрд євро. Величезна сума, яка дорівнює бюджету декількох маленьких країн, упакована в 200 палет (дерев'яних піддонів, є транспортною тарою). У кожній палеті знаходиться по 100 млн євро. За оцінками банківських експертів, в цілому дорогоцінна посилка важить близько 200 т. Згідно з накладною, гроші прибули до Росії з Франкфурта, а їхнім власником є 54-річний Фарзин Корооріан Мотлаг. Представники британських спецслужб пишуть, що ця людина може бути шахраєм, що видає себе за мільярдера. Журналісти також знайшли газетну статтю, датовану 2010 роком, в якій імовірно йдеться саме про Мотлаге. Чоловік разом зі своїм подільником намагався взяти з банку Абу-Дабі 14 млрд дол. за фальшивими документами. У накладній також зазначено, що літак з 20 млрд євро прибув до Москви 7 серпня 2007 року. Таким чином, безцінний вантаж стоїть в Шереметьєво вже шість років. Читайте також: Англійський банк спіймали на відмиванні іранських мільярдів Між тим конкретний одержувач вантажу не вказаний. У договорі повідомляється, що сума була пожертвувана всеукраїнському благодійному фонду "Світ добрих людей", який знаходиться в Москві і був зареєстрований у столичній податковій інспекції ще в 2004 році як іноземна організація. Відомо також, що керує фондом 53-річний москвич Олександр Шипілов, який зараз намагається забрати гроші, оббиваючи пороги чиновників. Згідно з документами, саме йому правління організації довірило отримати в Шереметьєво вантаж і оформити на себе його зберігання в аеропорту до моменту перереєстрації фонду зі зміною статусу "всеукраїнський" на "міжнародний". При цьому договір пожертви цих грошей фонду був укладений тільки 17 березня цього року. В якому статусі дорогоцінний вантаж знаходився раніше, не змогли відповісти ні керівництво "Світу добрих людей", ні чиновники аеропорту. Читайте також: Найбільший європейський банк попався на відмиванні грошей Також стало відомо, що представники фонду вже зверталися до кількох найвпливовіших адвокатів з проханням допомогти забрати гроші і обіцяли їм гонорар у 2 млрд євро. Однак ніхто з юристів не взявся за цю справу. Вантаж опинився під пильною увагою одразу кількох спецслужб. За чутками, особливо сильний інтерес до нього проявляє Служба зовнішньої розвідки РФ. Опитані експерти пропонують дві версії походження загадкового вантажу. Згідно з першою, якісь шахраї намагалися відмити гроші, тому для цього і вирішили діяти через благодійний фонд. Згідно з іншою версією, озвученою певним співробітником спецслужб, ці гроші могли належати колишньому диктатору Іраку Саддаму Хусейну. Нагадаємо, прокуратура США звинуватила компанію Liberty Reserve у сприянні злочинцям у відмиванні коштів на суму понад шість мільярдів доларів. Засновник бізнесу – громадянин США українського походження Артур Будовський. У прокуратурі США заявляють, що це, можливо, "найбільше в історії переслідування за відмивання грошей".
http://www.fdl.net.ua/ - "Фонд Добрых Людей"
У Москві ще в 2007 році застрягли 20 млрд євро готівкою, ніби то відправлені для українського благодійного фонду
http://vgolos.com.ua/news/u_moskvi_shche_v_2007_rotsi_zastryagly_20_mlrd_ievro_gotivkoyu_niby_to_vidpravleni_dlya_ukrainskogo_blagodiynogo_fondu_118862.html
Отдам миллиарды в добрые руки
http://www.mk.ru/moscow/article/2013/09/25/921254-otdam-milliardyi-v-dobryie-ruki.html
В «Шереметьево» «застрял» самолет с баснословной суммой, адресованной мифическому благотворительному фонду
В аэропорту «Шереметьево» стоит самолет, набитый денежными купюрами. Снизу доверху. Самыми настоящими. 20 000 000 000 евро. И это не шутка.
Такая сумма — годовой бюджет нескольких маленьких стран. Этих денег хватило бы, чтобы обрушить экономику Штатов... Но сокровища фактически зависли между небом и землей. Несколько лет его не могут ни конфисковать российские власти, ни забрать загадочные получатели. Таможня требует «предъявить» хозяина миллиардов, а его следы затерялись...
Коррупционеры всех мастей и рангов вьются как коршуны вокруг самолета. Однако никто из них не знает, кому в действительности принадлежат деньги. И не исключают, что это и есть пропавшее сокровище Саддама Хусейна, которое до сих пор безуспешно разыскивают американские спецслужбы.
аэропорт шереметьево деньги самолет благотворительный фонд миллиард евро мошенники
200 тонн налички
Можете себе представить, как выглядят 20 миллиардов евро наличными? Я, признаться, не могу. Держу в руках накладную аэропорта «Шереметьево» на прилетевший груз. Черным по белому написано, что эта сумма «утрамбована» в 200 палет (деревянных поддонов). Каждая палета по 100 миллионов евро. С трудом пытаюсь себе представить, сколько места занимают все эти сокровища... Картинка получается прямо феерическая. Может, это какой-то розыгрыш?
— 100 миллионов долларов или евро вмещаются в одну палету, — подтверждают банковские эксперты, к которым я обратилась за консультацией. — Соответственно, 20 миллиардов занимают 200 палет. Тут все сходится. Теперь посчитаем, сколько наличных денег влезает в один самолет. 1 миллион евро весит примерно 10 кг (купюрами достоинством 100 евро). Выходит, 20 миллиардов — это 200 тонн. Грузоподъемность самолета в среднем 120–150 тонн. Так что ваш груз скорее всего поместился на большой воздушный борт типа «Руслан». Но все-таки откуда такие сумасшедшие деньги?!
Все из той же накладной следует, что прибыли они в Россию из Франкфурта, а владельцем является некий 54-летний мистер Фарзин Короориан Мотлаг (сын некоего Али, как указано во всех документах). Есть и его паспортные данные. А еще в накладной прописан идентификационный код груза, номер рейса и много чего другого, что развеивает всякие сомнения. Ну и, наконец, бумага, попавшая в наши руки, гласит, что самолет с 20 миллиардами евро прибыл в Москву 7 августа 2007 года. То есть целых шесть лет он стоял «замороженным».
В документах аэропорта нет ни слова о получателе столь ценного груза. Зато в нашем распоряжении оказались ходатайства тех, кто на него сегодня претендует. Совсем свежие бумаги, доказывающие, что груз так и не выдан и что сейчас за него идет активная борьба. Между кем и кем?
Накладная о грузе аэропорта «Шереметьево».
Богатый «мир добрых людей»
Чем больше я изучала документы, тем больше восторга вызывала у меня вся эта на первый взгляд абсурдная история с самолетом. Ну правда — такое ведь разве что в фильмах увидишь. Итак, передо мной договор о пожертвовании 20 миллиардов тем самым загадочным мистером Фарзином Мотлагом благотворительному фонду с замечательным названием «Мир добрых людей». Но фонд — минуточку! — всеукраинский. А самолет с деньгами ведь в Москве. Где связь? Или деньги шли через Россию транзитом? По документам не так: в пункте назначения указана именно Москва.
Выясняю, «Мир добрых людей» имеет представительство в столице на Малой Ботанической улице. Зарегистрирован фонд в межрайонной налоговой инспекции №47 еще в 2004 году и стоит на учете как иностранная организация. Известно также, что руководит им гражданин РФ, 53-летний москвич Александр Шипилов. И именно он пытается сейчас забрать деньги, обивая пороги чиновников. Согласно документам, Шипилову правление фонда доверило получить в «Шереметьево» груз, оформить на себя его хранение в аэропорту (там указано «до момента перерегистрации фонда со сменой статуса «всеукраинский» на «международный»). Причем 10 палет (то есть 1 миллиард) он должен изъять и предоставить в распоряжение руководства фонда для осуществления уставной деятельности по первому требованию.
А теперь главные нестыковки. Договор пожертвования денег фонду заключен только 17 марта 2013 года. А что же было до этого? Получить ответ ни в фонде, ни у чиновников аэропорта не удалось. Все словно воды в рот набрали. Связались мы и с самим Шипиловым, но он, услышав, о чем идет речь, отказался разговаривать.
— Давайте рассуждать логически, — начинает эксперт по таможенным делам адвокат Вадим Лялин. — Груз — а судя по документам, он реальный — не могли забрать потому, что у получателей скорее всего не было в наличии всех необходимых бумаг. При этом изначально отправитель не указал конкретного получателя, что весьма странно. Уже только это наталкивает на мысль, что с самими деньгами что-то нечисто. Наверняка права на него предъявляли с самого начала. Кто именно — загадка. Возможно, был разработан какой-то план того, как именно должны пересечь российскую границу эти наличные. Ведь какой здравомыслящий человек станет вот так, в «никуда», посылать такие деньги. Скорее всего что-то пошло не так, «мистер Х» не смог встретить и получить груз. И после всех неудачных попыток его забрать решено было действовать через фонд — кстати, обычная практика отмывания денег. Думали, пожертвования отдадут быстрее. Потому и договор пожертвования заключили только в этом году. Второй вопрос: почему государство давно не конфисковало деньги? Выходит, и на это нет достаточных оснований. Хозяин-то на бумаге есть, и деньги настоящие, отправленные из немецкого банка, что подтверждается справкой из банка.
И, кстати, как мне удалось выяснить, представители фонда обращались уже к нескольким самым влиятельным адвокатам с просьбой помочь забрать деньги. Обещали гонорар аж в два миллиарда евро. Никто не взялся! Ценный груз получатели могли бы забрать через суд, но к Фемиде они не обратились. Почему?
Доверенность фонда «Мир добрых людей», выданная получателю денег Александру Шипилову.
Загадочный шейх
— Таможня затребовала хозяина груза, — полагает наш эксперт. — Чтобы он явился лично. Потому и возникли такие проблемы. Власти должны были убедиться, что он живой, что это не фейк, не подставное лицо.
Фарзин Мотлаг не пожаловал. Посылал своего адвоката, некоего Исмаила Насаба (договор на оказание адвокатских услуг у меня на руках — его копию мне удалось раздобыть). Пришло время понять, кто же этот загадочный миллиардер. По документам это житель Тегерана, гражданин Ирана. Отыскала упоминание о нем в связи с какими-то инвестициями в разных точках мира, в основном в Африке, на Маврикии. Но вся информация довольно скупа. Нашла профиль в Фейсбуке. Причем тот самый немецкий банк, который переслал деньги в Россию, у него на странице отмечен как «нравится». На три моих письма, отправленных через Фейсбук, тегеранец-миллиардер пока не ответил. А в них я интересовалась, куда изначально отправлялись деньги и почему он решил в конце концов пожертвовать огромную сумму малоизвестному своей деятельностью фонду. Все-таки 20 миллиардов евро даже Билл Гейтс никому зараз не давал… Кстати, странно, что с такими деньгами наш мистер Мотлаг не попал в список Форбс. Помочь в его розыске я попросила бывшего английского полицейского, ныне сотрудника службы безопасности одной из правительственных структур Великобритании Стюарта Норстена.
— Очень странная персона, — говорит Стюарт. — Его паспорт засветился. Сканер документа со всеми данными (они полностью совпадают с теми, что указаны в наших документах) есть на сайте сотрудника Центрального банка в Арабских Эмиратах. А там он, между прочим, постит фото паспортов мошенников, выдающих себя за миллиардеров.
Мы нашли газетную статью, датированную 2010 годом. В ней глава департамента по борьбе с организованной преступностью Абу-Даби делает заявление о том, что два подозреваемых пытались взять 14 миллиардов долларов из Центрального банка по фальшивым документам. Один из них — Мотлаг (и, судя по всему, именно тот самый). Намереваясь получить деньги в арабском банке, он сообщил служащим о наличии у него счетов и крупной собственности в Германии. Полицейские заявили, что задержали подельника Мотлага, но сам он исчез и теперь в международном розыске.
Однако на сайте Интерпола среди разыскиваемых лиц его почему-то нет. Сплошные загадки. Что, если это подставное лицо и за ним скрывается какая-то серьезная фигура? И российские спецслужбы это понимали с самого начала? Вопрос: как эта фигура связана с Россией — с нашей мафией? с кем-то из сильных мира сего?
Охота за миллиардами Саддама
— Не исключено, что это деньги Саддама Хусейна, — говорит сотрудник спецслужб. — Я не утверждаю это, а только предполагаю. Есть данные, что еще в 2002 году, еще до войны с США, Хусейн перевел в Москву порядка 12 миллиардов долларов наличными — их отправляли нелегально, в том числе в чемоданах дипломатов, — и что все они были вложены в недвижимость. Так что опыт тайных инвестиций в РФ у него был. Общеизвестно, что по всему миру гуляет от 60 до 100 миллиардов долларов иракского диктатора.
Президент Ирака считался одним из самых богатых людей в мире. Он занимал третью строчку в журнале «Форбс». И все богатства Саддама отнюдь не виртуальные. Стюарт Норстен был во время войны в Ираке в составе горной десантной команды. Вспоминает, как они обнаружили около 100 дворцов Саддама, о которых не было известно.
— Я заходил внутрь некоторых. Там в ванных комнатах даже краны из чистого золота. Притом что местные жители, в том числе дети, умирали от голода…
А потом вдруг деньги Саддама после его поимки американскими спецслужбами исчезли со всех счетов — в один миг. Несмотря на допросы, Саддам так не признался, где его сокровища. Американцы объявили настоящую войну «кровавым деньгам» Саддама. Нашли всего чуть больше миллиарда. А ведь был еще «секретный фонд Хусейна», созданный от имени партии «Баас» из пятипроцентных отчислений от продажи нефти и составляющий более 30 млрд долларов (это примерно те самые 20 млрд евро, которые в «нашем» самолете). Интересно, что американские аналитики-финансисты с самого начала утверждали: денег Саддама точно нет в Иране и в Турции. На то были веские основания, связанные с политической и экономической ситуацией. Но где легче всего спрятать сокровища? Правильно, как раз там, где их никто искать не будет. Вот они и могли попасть сначала в Иран, а потом уже в Германию, откуда прямиком — в Россию. Повторю, это только одна версия. По другой, деньги принадлежат российскому криминальному миру.
Один из «чекистов» искренне посоветовал не копать слишком глубоко: «Это опаснее, чем ты можешь себе представить». Однако темная и загадочная история рано или поздно должна была всплыть. Груз оказался под бдительным контролем сразу нескольких спецслужб, каждая пытается тянуть одеяло на себя. По слухам, особенно активно сейчас опекает его СВР. Разведчики наверняка знают не происхождение денег. Только вот об их наличии вряд ли когда-нибудь официально объявят.
— Вообще сумма настолько огромная, что заставляет усомниться во всей этой истории, — говорит ведущий российский экономист профессор Никита Кричевский. — 20 млрд евро — это примерно 6% всего российского бюджета. Если их обратить в доход государства, можно было решить жилищную проблему целого поколения! Важно понять, что называется, каким макаром и для чего они пришли. Не для валютно-обменных операций — это исключено, поскольку такая огромная сумма наличных не используется. В 2007 году — то есть когда груз, по вашим данным, прибыл — в Россию всего было ввезено 8,9 млрд евро наличными. За весь год. В 2012-м — 6,54 млрд евро. А тут целых 20 млрд разовым траншем. В Европе наличность в таком сумасшедшем объеме практически не ходит. Скорее всего деньги предназначались для теневых операций. Они вызвали бы настоящий переполох в теневом секторе.
Интересно, где и в каких условиях они хранятся? Наверняка самолет уже разгрузили, палеты на складе. Впрочем, они в вакуумной упаковке, так что не пропадут. Если только не крысы… всех мастей и рангов.
материал: Ева Меркачева
|
Вход
Регистрация
FAQ
Поиск
Пользователи
